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兆豐紐行法遵再造即將大功告成。據兆豐銀內部指出，已進行三個多月的兆豐銀紐約分行法遵再造工程，整個改善計畫書在與美國監理機關所指定的外部顧問討論多時哪裡便宜後，兆豐銀將在本周內向美國官方提交正式的改善計畫方案，為此，兆豐金董事長張兆順更已在農曆年前再派總經理楊豊彥率柯明川、林?兩位副總赴美。

張兆順2日主持兆豐金新春團拜時，特別點出法遵重要性指出，兆豐去年的確繳了一筆很大的「學費」（指紐行被罰1.8億美元），但他隨即強調，學費並非白繳，不如把它看作是「投資」，讓兆豐因此在法遵及洗錢防制上更提高警覺，且整個金融圈為了法遵、洗錢防制努力已成為共同的氛圍，兆豐未東區商圈來為此投入更多資金改善。

兆豐銀今年預定投入洗錢防制資訊系統及人力資源強化的開銷，初估在20～30億元。張兆順說，未來在強化洗錢防制工程上，將建置風險評估模型、客戶風險評等模型、交易監控模型、客戶盡職調查及加強盡職調查模型等四大模型，同時進行上述監理面向的監理組織、系統、流程、報告線、及監理政策、教育訓練等六大工程建置，且未來至少每年一次進行客戶的盡職調查。

張兆順強調，在上述的系統及模型的建置後，未來在交易風險及客戶KYC的掌握上，進行模糊比對的成功率有多少，以及一旦比對不出來而出現警示訊號之後，兆豐銀又將如何處理等兩大重點，都會有一套明確的處理規章及洗程。

兆豐銀在去年8月遭美國NYDFS重罰1.8億美元，使兆豐銀一度遭受前所未見的衝擊，張兆順出掌兆豐金董座之後全力投入危機處理，知情人士更透露，楊豊彥在返台之後已帶回好消息，包括兆豐銀目前所規劃的改善方向、及短短三個多月內所改善項目已超乎對方預期，美方也高度肯定兆豐銀對紐約分行洗錢防制內控改善的誠意。

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（中央社記者劉世怡台北24日電）已下櫃的和旺聯合實業前董事長劉永祥，被控掏空公司資產40多億元，還挪用5億清償澳門賭債。台灣高等法院今天依違反證券交易法等罪判他10年6月，侵占款項1億元諭知沒收。劉永祥在104年底聲請具保停押，台灣高等法院裁定以2000萬元交保，另2名保證人各1500萬元的書面保證；也對劉男限制出境，要求他定時到轄區派出所報到。檢方起訴指出，劉男掏空公司資產，將雙連段44筆土地投資案，以不法交易方式將公司資金新台幣4億1300萬元供自己清償個人借款；盜用和旺公司支票達7億6600萬元作為個人債務擔保；另透過股市作手、金主、證券分析師操盤，從民國102年3月到今年4月間，炒作股票，最終結算仍賠錢。檢方指出，劉男僅收取5億元就將和旺公司價值30億元的土地移轉他人，又私自挪用公司4億1300萬元及現金1億元，用以償還個人債務，還盜開7億6600萬元的公司支票來擔保個人債務，對公司造成重大損害。台北地方法院依背信3罪、財報不實、侵占及操縱股價等罪，判劉男10年6月，經上訴，台灣高等法院今天宣判。1060124

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